szkolenie online „Metody inwigilacji i elementy taktyki śledczej – oszustwa w organizacjach i zapobieganie nadużyciom”
Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie online z elementami warsztatu
podczas szkolenia będziesz mieć możliwość zadawania pytań a nasz ekspert odpowie na nie podczas bloku przeznaczonego na dyskusję z uczestnikami
zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem
Szkolenie w formie warsztatu z aktywnym udziałem uczestników
Metody Inwigilacji i elementy Taktyki Śledczej
- oszustwa w organizacjach i zapobieganie nadużyciom
- szkolenie dla sektora bankowego
17 lutego 2025 09:00-15:00
Koszt uczestnictwa – 790 zł netto lub zw. z Vat*
* dla podmiotów, których finansowanie za szkolenie pochodzi ze środków publicznych. Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT” (wzór oświadczenia prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia)
*Cena za udział w szkoleniu 1 osoby
Każdego roku banki notują coraz więcej nadużyć, które wiążą się z utratą pieniędzy. Często straty finansowe wiążą się również z pogorszeniem reputacji i obniżeniem zaufania wśród klientów. Świadomość istnienia zagrożeń w organizacjach pozwala zwracać większą uwagę na potencjalne nieprawidłowości.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do skutecznego identyfikowania, analizowania i przeciwdziałania oszustwom finansowym, w tym fraudom bankowym i kradzieżom.
Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia, które pozwolą im na bieżąco reagować na nieprawidłowości w działaniach organizacji. Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnicy będą lepiej przygotowani do tworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy.
Szkolenie ma na celu:
- Zwiększenie świadomości w zakresie różnych form oszustw oraz metod stosowanych przez przestępców w sektorze bankowym.
- Przekazanie praktycznych umiejętności dotyczących identyfikacji i analizy podejrzanych działań poprzez zastosowanie nowoczesnych metod inwigilacji.
- Wyjaśnienie procedur związanych z zapobieganiem nadużyciom oraz wdrażaniem efektywnych strategii detekcji oszustw w organizacji.
- Przyspieszenie procesów operacyjnych w instytucjach bankowych poprzez lepsze zrozumienie i wdrożenie konkretnych procedur zapobiegających nadużyciom.
Szkolenie głównie skierowane jest do sektora bankowego : dla pracowników określonych działów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem finansowym, analityków i ekspertów kredytowych, a także osób pracujących w działach windykacji, kontrolingu czy nawet logistyki.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA :
1. Nadużycia klientów na szkodę banku – wyłudzenia bankowe wewnętrzne i zewnętrzne.
- człowiek najsłabsze ogniwo
- wyłudzenia finansowe wewnętrzne – współpraca wewnętrzna, zaniedbania i łamanie procedur
- wyłudzenia finansowe zewnętrzne – weryfikacja dokumentów oraz zachowań osób (słupów)
2. Identyfikacja fraudów.
- taktyka pozyskiwania informacji
- techniki prowadzenia rozmów
- weryfikacja informacji
- zabezpieczanie dowodów
- taktyka prowadzenia śledztw – od ogółu do szczegółu i 7 pytań kryminalistycznych
- techniki przesłuchań (różne formy wywierania wpływu)
- co jest, a co nie jest szantażem – granica prawna co wolno, a czego nie wolno
3. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania Uczestników.
WYKŁADOWCA:
Ekspert SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem, który bierze aktywny udział we wdrażaniu ustawowych procedur antykorupcyjnych oraz elementów kontroli wewnętrznej w prywatnych firmach i instytucjach państwowych, a także uczestniczy w procedurach przeciwdziałania prania pieniędzy.
Ekspert w zakresie analizy finansów, budżetów i przepływów pieniędzy. Przez ponad 20 lat swojej kariery w CBŚ oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji koncentrował się na przestępczości gospodarczej, z szczególnym naciskiem na identyfikację przypadków prania pieniędzy oraz wykrywania oszustw finansowych i podatkowych.
Jako praktyk od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, warsztaty i prezentacje poświęcone temu zagadnieniu.
ATUTY SBM CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO
Rada Programowa
- Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie SBM CSU w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej. Więcej : https://sbm-szkolenia.pl/rada-programowa/
Zaufanie i rzetelność
- Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – RIS: 2.14/00217/2020
Indywidualne podejście i dostępność
- Staramy się dostosować do możliwośći i potrzeb naszych uczestników. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 09:00 – 17:00, jednak potrafimy odpisać na sms nawet wieczorami i w weekendy. Kontakt do nas : (+48) 721 212 186 lub (+48) 737 337 284
Płatność po szkoleniu dla sektora publicznego
- Odroczone terminy płatności dla sektora publicznego. Faktura wystawiana w dniu szkolenia.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
W jaki sposób zapisać się na szkolenie ?
Czy moje zgłoszenie dotarło i czy jestem zapisany/a na szkolenie?
Czy wystawiacie Faktury VAT?
Czy mogę wziąć udział w szkoleniu jako osoba prywatna?
Bank PKO BP S.A: 69 1020 1185 0000 4202 0303 4063 BIC SWIFT: BPKOPLPW
Co zawiera opłata za szkolenie?
- udział w profesjonalnie przygotowanym szkoleniu w czasie rzeczywistym
- w pełni zrealizowany program szkolenia
- zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia
- obszerne, autorskie materiały szkoleniowe, bez lokowania produktu
- opiekę poszkoleniową – mozliwość zadawania pytań do miesiąca od zakończenia szkolenia
- tylko dla uczestnuków szkolenia : 7-dniowy dostęp do nagrania wykładu
Czy do uczestnictwa w szkoleniu online jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania?
Co jeśli muszę przerwać szkolenie z przyczyn nagłych?
Czy w trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań wykładowcy? Czy sobie poradzę?
Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam zaświadczenie?
Czy możliwa jest zmiana uczestnika po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników?
Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, pomimo wysłanego zgłoszenia?
Zapisz się na SZKOLENIE! Skorzystaj z formularza
Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?
Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.